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                            首席刑事律師-王平聚
                            清華大學博士
                            深圳大學市委黨校刑法教授
                            深圳福田區第三屆政協委員
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                          10. (一)郵幣卡系列案之業務員“茉莉花香”的詐騙之路

                            時間:2019-08-26 16:47:53 瀏覽:
                            導讀: 多人共同實施電信網絡詐騙,犯罪嫌疑人、被告人應對其參與期間該詐騙團伙實施的全部詐騙行為承擔責任。

                            郵幣卡1.jpg

                                                                                                                               (圖片自網絡,侵刪)

                            2013年10月,南京文交所率先推出了郵幣卡現貨電子化交易(簡稱“電子盤”),即:郵幣卡電子盤是將國家權威部門發行的郵票、錢幣、電話卡、紀念章等實物收藏品,采取股票一樣的發行方式和交易方式,在網上進行交易,其實質是實物在線上的交易平臺,是現貨交易方式的補充。

                            電子盤誕生后,文交所如雨后春筍般相繼在全國各地生根發芽,迎來野蠻生長。由于“電子盤”T+0的交易特點,加之交易標的郵票等托管品屬于藝術藏品,投資者對這個新興投資方式的了解懵懵懂懂,在郵幣卡登上金融舞臺不到10年時間里,電子盤瘋狂擴張,無序競爭、價格狂炒至虛高,市場迎來火爆期,隨之而來的便是集中爆發了一系列的投資者巨虧的詐騙事件。

                            2017年,郵幣卡類交易場所經歷了一次大清理。要求仍在開展違規交易的郵幣卡類交易場所一律停業整頓,不得繼續開展交易。

                            我們摘取已經被公訴機關提起公訴,法院定罪量刑的一系列案例,來梳理一下“郵幣卡詐騙案”的全貌。

                            【基本案情回顧】

                            程某平,男,1993年,湖南人,漢族,初中文化。

                            天明公司,位于長沙市某高檔辦公區,從事業務為郵幣卡網上電子盤交易,代理平臺為河北濱海大宗商品交易市場。公司下設業務部、行政部、人事部、財務部等部門,每個業務部有業務經理1名以及業務員若干。2016年9月至12月間,程某平系天明公司業務員,其配合該部業務經理鐘某,在微信上冒充年輕富有女子“茉莉花香”,加客戶微信,通過編造的職業、收入來源、生活水平等事實虛構令人羨慕的”白富美”形象以吸引吸引客戶注意,隨后在聊天接觸過程中,謊稱因有內幕消息或專業人士在天明公司的代理平臺上投資郵幣卡獲利,并不斷通過虛構的營利圖片和微信朋友圈獲得客戶信住,吸引客戶開戶轉入資金。在客戶開戶之后,業務經理即以第三人的名義冒充上述掌握內幕消息的“專業人員”與客戶交流,并根據公司指示為客戶推薦買入賣出的郵幣卡信息。實際上,天明公司所經營的郵幣卡價格變化以及漲停規律均系天明公司內部人為操控,在客戶初期開戶轉入資金時,業務員會通過“打新”返利強化客戶對公司的信任和投資欲望,而當客戶進一步加大入金金額后,業務經理又根據公司指示推薦客戶購買特定的郵幣卡,最終導致客戶投資資金因郵幣卡被操控跌停而被套牢造成虧損。程某平按照客戶轉入資金金額的2.5%進行提成,獲得工資和提成共計人民幣46355元左右。

                            2018年6月程某平被公安民警抓獲,歸案后如實供述其罪行。自愿認罪認罰且簽字具結。

                            【判決結果】

                            經過法院審理,程某平犯詐騙罪,判處拘役六個月,并處罰金5000元。追繳程某平的違法所得46355元。

                            關于本案法律關系的梳理:

                            1.程某平在天明公司的崗位是業務員,何以被法院認定為詐騙罪?

                            詐騙罪是以不法所有為目的,使用虛構事實或者隱瞞真相的方法,騙取數額較大的公私財物的行為。即行為人的主觀方面需要具有非法占有他人財物的目的。表面上看程某平只是天明公司的一名普通業務員,主觀上只是為公司攬客戶開戶,從而獲取勞動報酬。但是縱觀本案是從天明公司所涉一系列案件中的一個,天明公司系列案的定性是:電信網絡詐騙。天明公司各被告人(另案處理)及其同伙利用河北濱海大宗商品交易市場平臺,分工合作,騙取被害人轉入投資資金,再由總經理等人通過下設的操盤手團隊內部操控郵票價格,導致被害人虧損。根據司法解釋的規定:三人以上為實施電信網絡詐騙犯罪而組成的較為固定的犯罪組織,應依法認定為詐騙犯罪集團。多人共同實施電信網絡詐騙,犯罪嫌疑人、被告人應對其參與期間該詐騙團伙實施的全部詐騙行為承擔責任。在其所參與的犯罪環節中起主要作用的,可以認定為主犯;起次要作用的,可以認定為從犯。

                            程某平系天明公司業務員,天明公司系列案定性是多人共同實施電信網絡詐騙,他在此系列詐騙犯罪中在吸引客戶轉入“投資資金”環節中,以“茉莉花香”的名義,通過編造的職業、收入來源、生活水平等事實虛構令人羨慕的”白富美”形象以吸引吸引客戶注意,隨后在聊天接觸過程中,謊稱因有內幕消息或專業人士在天明公司的代理平臺上投資郵幣卡獲利,并不斷通過虛構的營利圖片和微信朋友圈獲得客戶信住,吸引客戶開戶轉入資金。在整個詐騙行為中起到幫助作用。

                            程某平獲得工資和提成共計人民幣46355元左右。根據公司規定按照客戶轉入資金金額的2.5%進行提成倒推,結合在案的各項證據,計算出程某平詐騙的數額,

                            故對程某平依法應以詐騙罪定罪處罰。

                            2.本案中程某平的罪輕量刑情節有哪些?

                            本案系共同犯罪,程某平從犯,依法可以從輕處罰。從輕處罰是指在法定刑幅度內,適用相對于沒有從重處罰情節的情況較輕的刑罰。

                            程某平歸案后和在庭審中能如實供述自己的罪行,具有坦白情節,依法可以從輕處罰。坦白是指犯罪分子被動歸案之后,如實交代自己犯罪事實的行為?!缎谭ㄐ拚福ò耍穼⑻拱讖淖枚◤膶捛楣澴優榉ǘ◤膶捛楣?。

                            程某平自愿認罪認罰且簽字具結,依法可以從寬處理。



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