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            首席刑事律師-王平聚
            清華大學博士
            深圳大學市委黨校刑法教授
            深圳福田區第三屆政協委員
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          10. 從一起合同詐騙案被判無罪看企業家需防范的刑事風

            時間:2020-03-09 14:23:37 瀏覽:
            導讀: 積極將專業的刑事法律服務納入公司企業的發展支持中,是做好防范的基礎,更助于經營事業能行穩走遠。

            作者:王平聚刑事團隊


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                                                                      (圖片自網絡,侵刪)

            01 我們的企業家,公司經營者,是這個經濟社會中最有活力的階層。

            企業家,公司經營者,是這個經濟社會中最有活力的階層。他們不斷創新不斷進取,帶領著不同體量的經濟個體,為這個社會創造豐富的物質財富及精神財富,不斷推動經濟向前發展。享受著財富和名譽帶來的無限榮光,但他們同時也承擔著極大的各類風險,這些風險之中,包括了能剝奪個人自由,名譽,財富的刑事風險。

            經濟活動中合同糾紛常見,合同詐騙罪打擊的犯罪行為與合同糾紛極易混淆,在實務中,合同詐騙罪成為刑事風險來源中比較常見的涉嫌罪名。下面的這個案件,就說明了這一點。

            02 蘭某承擔了相應的民事責任

            2010年,蘭某經營的“大方”公司因拖欠A公司貨款2000萬元,被A公司以合同違約起訴到法院,經過審理,蘭某被判敗訴,需償還A公司的貨款。在申請強制執行之后,法院發現蘭某的公司無財產可執行,遂做出了終止執行的裁定。2014年,蘭某將公司的名稱從“大方”更改為“大悅公司”,并在數月后,“大悅公司”申請了公司破產。在此過程中,法院將A公司列在了相關文件債權人名單里。2016年,蘭某的大悅公司正式破產。A公司未從破產債權中獲得任何執行款。

            03 蘭某不構成合同詐騙罪

            2016年6月,A公司向公安機關報案,稱被蘭某的“大悅”公司開出的空頭支票詐騙2000萬貨款。蘭某被公安機關以涉嫌合同詐騙罪羈押。隨后蘭某被區檢察院提起公訴,經過審理,區法院認定蘭某被指控犯合同詐騙罪證據不足,指控的罪名不能成立,判決蘭某不構成合同詐騙罪。針對一審結果,市檢察院提起了抗訴,案件進而二審,經過審理,市法院再次做出蘭某無罪的終審判決。

            法院認為,蘭某的大悅公司不存在以破產方式達到逃避返還貨款,銷毀會計賬簿記錄,隱瞞貨物去向的目的,大悅公司沒有實施合同詐騙A公司貨款的行為。

            04 合同詐騙罪中如何認定非法占有目的

            合同糾紛和合同詐騙罪犯罪行為容易混淆,但也邊界清晰。合同詐騙罪打擊的行為,是主觀上有非法占有目的,客觀上利用簽訂、履行合同過程,用虛構事實或者隱瞞真相等欺騙手段,騙取對方當事人的財物,數額較大的行為。

            要證明蘭某的“大悅”公司詐騙A公司2000萬貨款,需要用證據證明蘭某在主觀上有非法占有的目的;客觀上,利用與A公司的經濟交往中簽訂、履行合同來詐騙A公司的貨款。

            具體而言,需要審核蘭某的大悅公司是否存在以虛假的單位或者冒用他人名義簽訂合同的行為;或者不具備擔保能力,以虛假產權證明提供擔保的;或者大悅公司并沒有履行能力,存在先以小額合同或者部分履行合同的方法,誘騙A公司履行或者簽訂合同的;或者大悅公司收受了A公司給付的貨物后逃匿的;這些行為都可以證明行為人主觀上是否有非法占有的目的。

            05 A公司能否因貨款損失追究對方的刑事責任?

            而大悅公司并不存在以上的情形。

            事實上,由于出口國極端天氣影響,客戶拖欠貨款等客觀原因,導致大悅公司在與A公司簽訂合同后期不能支付貨款。從大悅公司與A公司之前幾年從事貿易的履約情況來看,大悅公司對A公司實際履行了絕大部分義務。且在過往的合同履約過程從未發生過拒付貨款的情況。后期出現不能支付2000萬貨款的情況,屬于正常的貿易風險,且貨款糾紛已經進入相關民事判決執行階段。

            對于大悅公司申請破產,蘭某曾經通知A公司,而在破產程序相關文件里,A公司也依據破產法相關規定被列入債權人名單中。

            換言之,A公司的貨款損失,屬于正常的經營風險,大悅公司已經根據相關民事法律規定,承擔了相應的民事責任。A公司不能因為無法從大悅的破產執行中得到償還,就認定大悅公司是在實施合同詐騙,追究大悅公司的刑事責任。

            06 我們的企業管理者、經營者為何特別需要警惕刑事風險

            刑事風險,因其涉及國家強制力剝奪涉嫌犯罪的公民個體的人身自由,財產,甚至生命,對公民而言,成為其生命不能承受之重。尤其在我們的市場經濟活動中,對身處要職,掌握企業命運的企業家,經營者,管理者極可能因其身陷刑事訴訟程序,造成無法履行已經簽訂的合同,喪失新的交易機會,錯失發展的良機,有的公司甚至面臨倒閉出局的命運。雖說各種負面影響各有不同,但有一點是相同的,那就是:卷入刑事訴訟程序后,對正在經營的企業、公司、大小的生意,影響是巨大的,造成的損失是不可估量的。如上述案例中蘭某,即便最終司法機關準確適用法律,未認定蘭某構成合同詐騙罪,但經過立案偵查后的羈押,歷經一審,二審的刑事訴訟程序過程,對蘭某造成的影響和損失,不止身體上的,也有名譽上的,整個生活幾乎完全被拖入訴訟過程的漩渦中。

            07 君子不立危墻之下

            市場競爭的殘酷,經營活動中的經營風險,是企業家、管理者們本能去面對去防范的。然而,社會生活越來越復雜,公司、企業經營方式發生了深刻的改變,經營機遇的增加,經營風險也會被放大,隨之而來的,可能會導致刑事風險的不期而遇。

            “君子不立危墻之下”。這提醒經濟生活中我們的公司經營者和企業家們,在經營過程中,除了防范傳統的競爭經營風險,也要警惕應對,可能降臨的刑事風險。合法,合規,充分地了解相關的法律法規,甚至要多走一步,積極將專業的刑事法律服務納入公司企業的發展支持中,是做好防范的基礎,更助于經營事業能行穩走遠。(完)


                                      (內容均為原創,轉載請注明出處,謝謝配合。) 


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